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fev 28 2015
Operadores de esquemas de pirâmide que tinham como alvo a comunidade latina são acusados ​​de fraude

Vários dos operadores de esquema de pirâmide internacional vivem em Massachusetts. O esquema arrecadou mais de US$ 23 milhões de milhares de investidores.

Três executivos da empresa e 12 promotores por trás de um esquema de pirâmide internacional que as autoridades dizem ter como alvo a comunidade latina foram acusados ​​esta semana pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, informou a SEC em um comunicado à imprensa. Vários dos promotores vivem em Marlborough e Clinton, MA, enquanto outros vivem em Sandy, UT, Duluth, GA e Waco, TX.

A SEC obteve ordem judicial para congelar os bens dos diretores, promotores e outras partes relacionadas da empresa. Esta empresa portuguesa, a operar sob o nome de Wings Network, afirmava gerir uma empresa de marketing multinível que oferecia soluções móveis e digitais aos clientes, que incluíam armazenamento em nuvem e aplicações.

A Wings Network ganhava dinheiro apenas vendendo assinaturas para investidores, mas não vendia produtos. A empresa, disse a SEC, recrutou novos membros, com comissões pagas aos investidores anteriores com o dinheiro dos investidores mais recentes. O esquema arrecadou nada menos que US$ 23,5 milhões de milhares de investidores. Muitos investidores eram imigrantes brasileiros e dominicanos que vivem em Massachusetts.

A queixa da SEC diz que o esquema da Wings Network foi orquestrado por Sergio Henrique Tanaka de São Paulo, Brasil e Davie, Flórida, Carlos Luis da Silveira Barbosa de Lisboa, Portugal e Claudio de Oliveira Pereira Campos de Lisboa, Portugal.

Os três oficiais estabeleceram uma rede de promotores líderes que recrutavam novos membros por meio da mídia social, onde publicavam “reuniões de negócios” que aconteciam em hotéis em Connecticut, Califórnia, Flórida, Massachusetts, Pensilvânia, Texas, Geórgia e Utah. Esses promotores também abriram “centros de treinamento” nas vitrines, disse a SEC.

A SEC alega que as entidades e diretores Tanaka, Barbosa e Campos violaram disposições antifraude do Securities Act e do Securities Exchange Act, disposições de registro do Securities Act e promotores violaram o Securities Act.

 

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fev 25 2015
Justiça liberta dentista que colidiu e matou assaltantes
O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte concedeu habeas Corpus ao odontólogoc27, preso no último sábado (21), após ter atropelado e matado dois homens suspeitos de roubá-lo. O advogado do dentista informou que Felipe deve tirar 30 dias de licença e viajar para São Paulo, onde permanecerá na companhia de parentes.
 
Na tarde de ontem, cerca de 30 pessoas permaneceram defronte ao Fórum para protestar contra a prisão do dentista. O movimento foi criado por meio de uma rede social.

Antes de se dirigirem para a sede do Judiciário em Juazeiro do Norte, os manifestantes realizaram um apitaço em frente à 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para onde o dentista teria sido levado por policiais militares que atenderam a ocorrência no sábado (21).

Natural de Minas Gerais, e aluno do curso de medicina em Barbalha, onde reside, Felipe Soares permaneceu preso em uma sala utilizada como enfermaria na Penitenciaria industrial Regional do Cariri (Pirc), por possuir diploma de nível superior.

O caso envolvendo o dentista aconteceu na noite do último sábado, por volta das 22 horas, quando ao tentar estacionar seu veículo, uma Mitsubishi ASX, nas proximidades do restaurante Taberna da Carne, no bairro Lagoa Seca, ele teria sido surpreendido por dois homens que trafegavam em uma motocicleta e que anunciaram o roubo.

Os homens tomaram o aparelho celular do dentista, um par de óculos e uma bolsa. Após terem subtraído os pertences da vítima, a dupla, identificada como Willian Ferreira da Silva, 21 anos, e Carlos Pereira da Silva, 28, fugiu em direção ao município de Barbalha pela rodovia Leão Sampaio.

Segundo depoimento prestado a Polícia, atordoado com a ação dos bandidos o dentista decidiu acelerar o carro e, a cerca de um quarteirão do local onde havia sido atacado, colidiu com a motocicleta utilizada pelos assaltantes. Ambos morreram no local do acidente. O veículo de Felipe Soares acabou, ainda, chocando-se contra um poste.

Uma patrulha da Polícia Militar (PM), que se deslocava para o atendimento a uma outra ocorrência, acabou parando para prestar socorros aos envolvidos no acidente. O dentista, então, foi conduzido a 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil onde, após prestar depoimento, foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão por duplo homicídio doloso (quando há intenção de matar).

No fim da manhã de ontem o advogado de defesa do odontólogo, Carlos Alberto Ferreira Alencar, protocolou pedido de liberdade na 1ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte. No pedido, a defesa alega que Felipe Soares não jogou seu carro propositalmente contra os dois assaltantes e que a morte de ambos acabou sendo uma fatalidade decorrida por causa de um acidente de trânsito. “Não houve perseguição como pregam alguns comentários. O Felipe estava atordoado após o assalto”.

 

 

 
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fev 25 2015
Divisão de Homicídios apreende autor de latrocínio de agente da Civil em Mesquita

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) desvendaram o mistério da morte do policial civil da Cid Jackson Silva, de 53 anos, que era lotado na DRFA/Pátio Legal. (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis), que foi brutalmente assassinado no último sábado, na Rua Simplício, na Vila Emil, em Mesquita. Após dois dias de investigações, um adolescente foi apreendido e o primo dele preso por ocultar a arma roubada do policial.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Fabio Salvadoretti, desde o dia do latrocínio, (roubo seguido de morte), os agentes da especializada começaram as investigações. Na última segunda-feira, os policiais recuperaram o carro roubado da vítima e no veículo foram identificadas as impressões digitais de dois menores acusados pelo crime.
 
Então, através de análises do setor de papiloscopia, no mesmo dia os agentes chegaram ao endereço de um dos menores, em São João de Meriti, onde ele foi apreendido junto com o primo, Alex Sandro Osório Silva, 18 anos, que estava guardando a arma roubada do policial. Outra diligência foi feita na casa do outro adolescente, mas o mesmo não foi encontrado. Estes menores infratores possuem diversas passagens na Polícia por assalto à mão armada.
 
 delegado disse ainda que, além do menor apreendido, outros três menores teriam participado do crime e podem ser presos a qualquer momento.
 
MENOR RECONHECIDO
 
Ainda segundo a DHBF, a viúva do agente identificou o rapaz como responsável pelos disparos. O menor responderá por ato análogo ao crime de latrocínio e crime de porte de arma de fogo.
 
Cid Jackson foi sepultado no último domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.
 
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fev 7 2015
Fiscal do Indea é exonerado; ele chegou a ser preso por corrupção

Ele é acusado de envolvimento em um esquema de liberação ilegal de produtos florestais, investigado pela “Operação Termes”, deflagrada em 2008

O fiscal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT), Humberto Victor de Matos, foi demitido nesta quinta-feira (05), conforme publicação na imprensa oficial do Estado. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de liberação ilegal de produtos florestais, investigado pela “Operação Termes”, deflagrada em 2008.

O processo administrativo contra Humberto foi aberto em 07 de julho de 2008, pouco tempo após a operação policial, mas só foi concluído agora, quase sete anos após sua instauração. A comissão processante concluiu que o fiscal é culpado de receber propina e utilizar o cargo para obter vantagem pessoal.

O fiscal teve sua prisão preventiva decretada em abril de 2008, pelo ex-juiz Julier Sebastião, mas ainda constava na folha de pagamento do Estado até janeiro deste ano, recebendo salário de R$ 11.526,90. A estimativa é que o pagamento de salários ao servidor nos últimos anos tenha custado mais de R$ 720 mil aos cofres públicos.

Além disso, Humberto foi promovido no ano de 2012, durante o governo Silval Barbosa (PMDB), que publicou em setembro daquele ano um ato administrativo concedendo uma função superior, a partir de janeiro do mesmo ano.

O CASO
A operação foi deflagrada em abril de 2008 e resultou na prisão de 61 pessoas, sendo 29 servidores estaduais e 14 policiais, que cobravam propina para assegurar o transporte das cargas de madeiras nobres, com comercialização proibida. Os preços variavam entre R$ 500 e R$ 5 mil.

Conforme as investigações, a advogada Silvana Moraes Valente e o marido dela, ex-policial rodoviário Federal Marconiel Pouzo de Amorim, eram líderes da quadrilha. Eles tinham informações privilegiadas dos carregamentos ilegais e intermediavam a propina.

Os ex-inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Celso Willians Monteiro Rocha e Luiz Antônio França Escobar atuavam nas barreiras. Eles paravam caminhões e liberavam após o acordo. Os servidores dos órgãos ambientais eram responsáveis por adulterar a documentação da carga.

Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu ainda que os policiais estavam envolvidos na morte de Rodolfo da Silva, 23 anos. A informação surgiu com a interceptarão de ligações telefônicas.

Foram mobilizados 250 policiais federais e 20 da Força Nacional de Segurança para cumprimento dos mandados nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, São Félix do Araguaia, Comodoro, Cáceres, Porto Esperidião, Sinop, Colíder, Porto dos Gaúchos, Marcelândia, Cláudia, Alta Floresta, Paranaíta e Aripuanã.

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fev 5 2015
BR Distribuidora é novo alvo da Operação Lava-Jato

Empresa de Santa Catarina teria sido usada para distribuição de propina; esquema é ‘atual porque contratos vigoram até hoje’, diz procurador

CURITIBA e FLORIANÓPOLIS – O alvo da Polícia Federal nesta nova fase da Operação Lava-Jato é a BR Distribuidora, além da Diretoria de Serviços, comandada pelo ex-diretor Renato Duque. Em Santa Catarina, foi identificada a empresa Arxo, de grande porte, fabricante de tanques de combustíveis e caminhões para abastecimento de aeronaves, que teria sido usada para distribuição de propina e lavagem de dinheiro no esquema da distribuidora. Logo que teve o nome divulgado, a empresa encerrou o expediente e dispensou os funcionários do setor administrativo.

Segundo balanço da PF divulgado na tarde desta quinta-feira, em São Paulo todos os mandados da Operação “My Way” foram cumpridos (duas conduções coercitivas e 10 mandados de busca e apreensão). No Rio, uma prisão preventiva, a do consultor Mario Goes, proprietário da Rio Marines, não foi cumprida, assim como uma condução coercitiva. Na Bahia, uma condução coercitiva foi cumprida. Em Santa Catarina, duas prisões temporárias foram cumpridas e uma, não. Além disso, agentes cumpriram sete conduções coercitivas.

O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos integrantes da Força-Tarefa da Lava-Jato, afirmou que a arrecadação de propina de fornecedores da Petrobras continuou a ocorrer até o fim de 2014, nove meses depois da deflagração da operação, em março do ano passado. Segundo ele, a cobrança de propina atingia as áreas de Serviço e a BR Distribuidora.

— O Ministério Público é conservador. Temos prova concreta de pagamento em dezembro. Mas é claro que é atual. Há contratos em andamento. Nenhuma razão para ter parado — disse um procurador integrante da força-tarefa.

Um dos sócios e um diretor da Arxo foram presos temporariamente. O outro está nos Estados Unidos e deve retornar ao Brasil nesta quinta-feira, segundo o delegado da Polícia Federal Igor Romário de Paula, que, ao lado do procurador Lima, detalhou as investigações em andamento na sede da PF do Paraná em Curitiba, nesta quinta-feira.

De acordo com as investigações, a Arxo assinou contrato no valor de R$ 85 milhões em outubro de 2014 para fornecer 80 caminhões para abastecer aviões em aeroportos, trabalho feito pela BR Distribuidora. Segundo o delegado Igor Romário de Paula, um grande volume de dinheiro (parte no cofre e o restante escondido) foi apreendido na Arxo em Santa Catarina. Havia, entre o volume, moeda estrangeira. Parte estava no cofre da empresa e outra, escondida.

A Arxo divulgou uma nota para explicar as atividades suspensas nesta quinta-feira: “o setor administrativo da empresa está com atividades suspensas, no momento, para que nossos profissionais possam prestar informações solicitadas pela Receita e Polícia Federal. A intenção da empresa é contribuir com o trabalho das autoridades, ajudando-os com todo e qualquer esclarecimento necessário. A produção fabril opera sem alterações”.

A Arxo, ainda em nota, informa que na operação desta quinta-feira foram detidos temporariamente para prestar esclarecimentos o diretor financeiro da empresa, Sérgio Marçaneiro, e o sócio-proprietário, Gilson Pereira. “O procurador jurídico da companhia, Charles Zimmermann, esclarece que João Gualberto Pereira, também proprietário da empresa que estava em viagem aos Estados Unidos, será apresentado à Polícia Federal, em Curitiba, amanhã à tarde. “Nós apenas estamos prestando esclarecimentos à polícia e contribuindo o trabalho de investigação”, enfatiza o advogado”, diz a nota.

Diz ainda a empresa que todos os contratos da Arxo estão contabilizados e que o dinheiro encontrado no cofre durante a ação desta quinta-feira “era para pagamentos da empresa”.

Nesta nona etapa, segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, a operação visa produzir provas de participação de pessoas e empresas. Os investigadores chegaram a essas empresas ligadas a BR após depoimentos de Pedro Barusco, ex-gerente-executivo de Serviços da Petrobras. Barusco e Paulo Roberto Costa são os únicos funcionários da Petrobras que assinaram acordos de delação premiada.

Lima afirmou que até agora não há provas efetivas contra as empresas. Há entre elas empresas que existem e outras, chamadas “gêmeas”, que servem apenas para lavagem de dinheiro. Ao todo foram realizadas apreensões em 26 empresas, sendo 24 de fachada. Somente a Arxo e uma outra, cujo nome não foi revelado é que não seriam de fachada.

Sete das empresas de fachada estavam localizadas num único endereço em São Paulo, onde não havia nada quando a Polícia Federal chegou no início da manhã.

RENATO DUQUE APARECE NO RELATO DE VÁRIOS COLABORADORES

Segundo Lima, os indícios são de que até o fim do ano passado as empresas operaram na área de Serviços e na BR Distribuidora. No total, foram identificados 11 operadores, com atuação semelhante à do doleiro Alberto Youssef, de intermediar a arrecadação do dinheiro e distribuir entre agentes políticos. O tesoureiro do PT João Vaccari Neto é um dos operadores.

O procurador afirmou que o décimo primeiro operador, que teve prisão preventiva decretada, a ser cumprida no Rio de Janeiro, é a conexão do esquema entre a área de Serviços e a BR Distribuidora e foi apontado tanto por Pedro Barusco quanto por um ex-funcionário da empresa de Santa Catarina, que relatou fatos à PF.

Esperamos ter alcançado o controle da propina — disse Lima, ao comentar sobre a ação na Arxo.

Para o procurador, a principal diferença entre o esquema da Diretoria de Abastecimento é que não havia cartel entre as empresas. O crime, neste caso, é de fraude à licitação.

Lima explicou que a prisão de Renato Duque depende do Supremo Tribunal Federal e que a Procuradoria Geral da República já se manifestou favorável à prisão do ex-diretor da Petrobras. Segundo ele, Duque aparece no relato de vários colaboradores e provas devem ser colhidas no decorrer da operação.

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fev 5 2015
Operação “My Way” da Lava-Jato investiga 11 operadores e 25 empresas

PF investiga empresas e intermediários que, supostamente, agiam em esquemas de corrupção tocado dentro da Diretoria de Engenharia da Petrobras

Investigadores da Lava-Jato deflagraram a operação ;My Way; nesta quinta-feira (5/2) atrás de 11 operadores e 25 empresas. Os intermediários agiam em esquemas de corrupção na Petrobras. A suspeita é de que eles atuavam em frentes diferentes na Diretoria de Engenharia da estatal, à época comandada por Renato Duque, e na BR Distribuidora. Duque era apelidado de ;My Way; pelo subordinado Pedro Barusco, mas não foi alvo da operação.

Ao todo, a PF cumpriu mandados em 26 empresas. Dessas 24 são firmas de fachada ou utilizadas no esquema de corrupção; uma é considerada de grande porte, em Piçarras (SC); e uma responsável por armazenar documentos.

A PF cumpriu dois mandados de busca em Piçarras. Lá, uma grande empresa fornecedora de tanques de combustível e de caminhões para abastecimento de aviação fechou contratos com a BR Distribuidora. Segundo o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima, há suspeita de que esses negócios envolveram o pagamento de propina.

[SAIBAMAIS]Segundo o delegado regional de Combate ao Crime Organizado do Paraná, Igor de Paula Romário, há suspeita de que essa firma pagou a funcionários da Petrobras por informações privilegiadas que lhe garantiram contrato com a BR Distribuidora. O procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima disse que os operadores ;têm muitas ligações com agentes públicos dentro da Petrobras; .

Segundo Carlos Fernando, os operadores tinham proximidade com a Diretoria de Serviços e Engenharia, que foi comandada por Duque. Apesar disso, os investigadores não pediram a prisão dele, ao menos por enquanto, por não terem provas suficientes.

Os supostos crimes aconteceram até 2014, quando Duque não estava mais na diretoria, mas os delegados e procuradores ainda não têm certeza de quando começaram. ;Essa é a importância desse fato, que não envolve só a Diretoria de Abastecimento (antes comandada por Paulo Roberto Costa) e Internacional (antes dirigida por Nestor Cerveró);, explicou Carlos Fernando.

As suspeitas ainda precisam ser confirmadas. Parte das acusações é baseada na palavra de criminosos colaboradores em regime de delação premiada. ;Buscar documentos é essencial;, completou o procurador. ;Essa operação se destina a produzir provas.; Por isso, os investigadores não divulgaram nomes. A prisão preventiva no Rio de Janeiro não tinha sido cumprido até as 10h.

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